“炒币”“挖矿”再度流行，谨防区块链“马甲”中的金融诈骗“再现”

揭秘诈骗活动的三大套路：挖矿、游戏、发币

记者调查发现，不少诈骗活动利用区块链技术迷惑投资者。

—— 以区块链挖矿、货币兑换为名的诈骗。河南郑州警方近日报案，诈骗13.6亿元靠谱的区块链挖矿游戏，受害人7000余人。

诈骗团伙的嫌疑人高先生成立了河南联鑫科技有限公司、AT Exchange等公司，并将购买的硬盘、主板、机箱组装成所谓的“矿机”贴上标签，骗客户：投资“矿工”可以通过挖矿、兑换、交易等方式获得高额回报。但客户高价购买其“矿机”投资后，公司冻结了兑换的数字货币客户以交易平台被黑为由，通过后台操作阻止客户提现，非法占用客户资金。

—— 以区块链游戏为名的诈骗。上海浦东网警发布了一起区块链诈骗宠物募捐案。该项目承诺，客户在饲养虚拟猪并获得平台15天后，将获得28%的收益。但实际上靠谱的区块链挖矿游戏，所有的交易都是由平台人员控制的，连参与者都被赤裸裸地称为“韭菜”，最后公司带着钱跑了。

——以区块链的名义发行“空气币”和“传销币”。一些交易平台为了吸引用户流量和资金，增加交易规模，推出了“交易即挖矿”、“平台币”、“交易平台融资IEO”等新玩法，有的平台甚至推出“共振币”等疑似传销和基金盘。虚拟货币。

“很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链概念从事传销、集资等非法活动。”毛洪亮说。