多家比特币平台被约谈并被禁止参与洗钱活动

新京报快讯（记者 米迪）据中国人民银行北京营业管理部消息，昨日下午，有关部门约谈了部分比特币交易平台，提出平台不得违规融资上币、不得违规上币等要求。参与洗钱活动。 情节严重的，将责令有关部门依法予以关闭、取缔。

1月初，央行北京营业管理部就已经对火币网和货币银行两大比特币交易平台进行了检查。

公告称，2月8日下午，中国人民银行营业管理部稽查组对“中国比特”、“比特币交易网”、“好比特币”等其他比特币交易公司再次进行立案调查。 、《云笔网》、《元宝网》、BTC100、聚币网、币贝网、大红火等北京9家比特币交易平台负责人进​​行了采访。

据了解，有关方面通报了比特币交易平台目前存在的问题，提示了交易平台可能存在的法律风险、政策风险和技术风险，并了解了9家交易平台的运营情况。

此次，有关方面对平台提出了明确要求：不得违规从事融资、发币等金融服务，不得参与洗钱活动，不得违反国家金融反恐相关法律法规。 - 洗钱、外汇管理、支付结算，不得违反国家税收和工商广告。 管理等法律法规。

“如发现任何比特币交易平台违反上述规定比特币洗钱能追查到吗，情节严重的，督查组将提请相关部门依法关闭、取缔。” 公告称。

昨日下午4时许，有消息称央行与平台有约。 此后，比特币一路下跌，从7500元左右跌至7200元左右，但随后逐渐企稳。 截至今日发稿，售价在7490元左右。

背景：比特币风险引关注

1月5日，比特币盘中一度逼近9000元，刷新近期纪录。 同时，比特币不同于股票市场的波动性及其背后的风险也引起了监管机构和媒体的关注。

比特币是一种基于区块链技术的“数字货币”（央行在2013年将其定性为虚拟商品），在中国交易平台上全天24小时交易。 在监管机构暂停之前，还可以进行融资、货币融资等操作——这被一些专家认为会加剧比特币的暴涨暴跌。

由于市场规模较小，比特币平台长期以来一直是日常监管的真空地带。 有媒体指出，部分内地居民通过比特币“洗钱”，将资金转移至境外。

根据有关部门一年前对三大平台的检查结果，“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展资金配置业务等问题；

“币行”、“火币网”违规开展融资币业务，未按规定建立相关反洗钱内控制度。

经央行核查，三大平台先后宣布暂停融资融币等违规业务，并开始收取交易手续费。 火币网数据显示，交易手续费实施后比特币交易量下降，但价格上涨约11%。

中国人民银行科技司司长李伟1月公开指出，区块链技术在系统稳定性、应用安全、商业模式等方面不成熟，主要适用于非实时，轻量级，事务吞吐量小比特币洗钱能追查到吗，信息敏感度低的业务场景。

媒体上，一度因央行数字货币测试而出现对比特币表示乐观的声音。

事实上，2013年有关部门发布的《关于防范比特币风险的通知》就明确指出，比特币不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性，不是真正意义上的货币。感觉。

时任中国人民银行数字货币研究所筹备组组长姚谦在2016年第17期《中国金融》上撰文强调，作为法定数字货币，必须由国家主权。

“为此，我国数字货币设计的初步考虑是：以央行为主导，在保持实物现金发行的同时，发行基于加密算法的数字货币。” 文章说。