用虚拟货币帮人洗钱，诸暨两个人被判刑！

近日，诸暨市人民法院以涉嫌隐瞒犯罪所得罪判处毛某、盛某等人有期徒刑二年如何查泰达币，并处罚金2.5万元。

案例简介：

2020年底，失业的毛某在饭局遇到了一个所谓的“朋友”。这位“朋友”向他介绍了一项有利可图的业务：

第一步，下载A软件，注册实名账户，在软件上购买一定数量的Tether（USDT）。第二步，下载B软件，注册一个实名账户，然后在B软件中出售Tether。第三步，将对应的销售记录截图发给软件B的工作人员，审核通过后，可以获得500元的提成。

赚取高额佣金这么容易，世上哪有这么“好东西”？事实上，在两个软件之间买卖 Tether 的过程中，软件 B 已经利用这笔交易转移了他人诈骗等犯罪所得，并将其“洗白”成合法资金。这真的不是一件严肃的事情！

“工具人”毛知道这背后的套路吗？答案显然是肯定的。“我在软件B上卖了Tether，平台给了我高额佣金，这不正常！” 在审讯过程中，毛还供认了自己用来买卖Tether的银行卡也被冻结了，他更加确定这件事是违法的，涉及的资金是违法犯罪所得。

然而如何查泰达币，为了获得高额的佣金报酬，毛泽东不仅没有停下脚步，还拉着盛一起工作，两人一起下线，用虚拟货币转移犯罪所得，以同样的方式赚取佣金。到2021年2月，短短几个月时间，毛和盛一共非法获利5万元。

法院判决：

被告人毛某、盛某明知故犯转移犯罪所得，其行为构成掩盖、隐匿犯罪所得罪，应当依法追究刑事责任。两人随后以掩盖、隐匿犯罪所得罪分别被判处有期徒刑两年，并处罚金2.5万元。