电信诈骗赃款疯狂流入币圈，无辜卖币者“躺枪”，“如何赎回”？

我在前两篇文章中介绍过，“冻友”被警方冻结后，如果警方联系“冻友”，或者“冻友”通过“冻友”了解冻结机构后主动联系警方。发卡行，“冻友”会去派出所。 通过公安刑侦笔录或电话提供被冻结银行账户流水和数字货币交易平台交易记录后，刑侦认为“冻结好友”不涉及赃款涉案犯罪它收到了。 账户在三个工作日内解冻，但目前这种情况很少见。 如果提交了平台的银行对账单和交易记录，刑侦仍不能洗脱“转移赃款”等犯罪嫌疑，“冻友”该如何应对？

一、决定“冻友”账户解冻难度的主要因素

（一）“洗钱”犯罪资金流入“冰雪奇缘”账户的次数

一般来说，当犯罪分子在交易平台上选择通过购买数字货币的方式出售赃物时，犯罪分子获取赃款所涉及的犯罪行为并未立案。 ，在这段时间里，赃款将如何流通，流通了多少次，都无法判断。 毕竟每个案件的情况都不一样。

如果赃款恰好流入“被冻结朋友”的账户，公安机关将立即冻结赃款流经的所有银行账户。 但是，在所有已转移赃款的账户中，距离不法分子出售赃款的账户越近，涉嫌公安犯罪分子出售赃款的可能性就越大。调查，解冻越难。 此外，如果距离不法分子售卖赃物的账户越近，涉案资金仍停留在“被冻结的朋友”账户中，即“一手黑客盗取”的情况。二手黑客”的发生，刑侦会高度重视，不会轻易被“冻友”。 朋友”主动解冻银行账户。

（二）“洗钱”罪涉及的犯罪种类

据我律师了解，目前通过数字货币进行洗钱活动的资金大部分来自不法分子的“诈骗资金”、“传销资金”、“非法经营所得资金”，因为此类犯罪涉及特定的“ “受害人”，一旦受害人报案，刑侦部门会选择冻结“受害人”的所有账户，以尽可能防止不法分子转移赃款。

如果赃款涉及的犯罪行为是电信诈骗、集团诈骗，而且犯罪分子不在我国境内，公安侦办难度很大，犯罪嫌疑人也很难追查到。被捕。 因此，此类情况下被冻结的银行账户，解冻的难度不言而喻，尤其是对于距离赃款来源较近的数字货币卖家而言。 同样，跨国集团洗钱的重大刑事犯罪也时有发生。 一旦此类案件的赃款流入“东友”账户，为了慎重对待此类案件，公安刑侦一般不会轻易排除“东友”的嫌疑。 "的银行账户被解冻。

（三）“洗钱”涉案刑事立案后的处理阶段

随着公安机关打击诈骗、传销犯罪手段和力度的不断加强，此类犯罪活动破获的概率也大大增加。 除了部分不法分子长期身在海外外，国内的诈骗、传销不法分子大部分被击毙的概率很高。 他被警方逮捕并绳之以法。 一旦将犯罪分子绳之以法，公安机关将首先进行侦查，收集犯罪证据； 侦查结束后，公安机关认为犯罪嫌疑人有严重犯罪嫌疑，将案件移送检察院审查。 对涉嫌犯罪情节严重的，在完全排除冤假错案可能性或者不具备起诉条件的情况下，由检察院提请法院审理，由法官具体审理。 .

因此，当“冻友”在上述三个阶段（公安侦查、检察审查、法庭审理）面临收受赃款涉案犯罪时，“冻友”在哪个阶段最有可能排除嫌疑他涉案，让相关办案部门解冻自己被冻结的账户？

这位律师认为，在公安侦查阶段和开庭审理阶段，更容易排除“冻友”涉案嫌疑，解冻“冻友”银行账户的可能性较大。 原因在于，在侦查阶段，警方将充分了解赃款涉及的刑事犯罪细节，更加了解“动友”的交易情况。 但是，在检察院的审查起诉阶段，办案公诉人一般只会审查犯罪嫌疑人犯罪的证据是否充分。 冻结账户的情况取决于法院的判决。 除非检察院决定不起诉，对于侦查中查封、扣押、冻结的财物，应当同时开封、扣押、冻结。 但在实践中，赃款刑事案件不被检察机关起诉的概率极低。 庭审阶段，法院将对案件进行详细审查，对涉案嫌疑人进行审理，对公安机关冻结的第三人财产与本案无关的财产进行处理。

（四）“被冻结好友”能否证明被冻结账户资金来源的合法性

一般来说，公安在冻结“冻结之友”的银行账户时，基本上都会出现过度冻结的问题，也就是说，不仅冻结涉案资金，还冻结涉案资金。流入“冻结之友”银行账户的案件将被冻结。 刚进入“币圈”的“冻友”很容易证明涉案资金以外的银行卡资金来源，以及合法性问题，以及用于转账的资金来源购买数字货币及其合法性。 然而，经常在“币圈”交易的“冻友”，甚至场外交易平台的商户，资金来源复杂，大部分收入来自买卖数字货币的收入，这让民警心存疑虑。不敢轻易解除对其的合理怀疑，增加了解冻难度。 曾经有一个做OTC商户的被冻结的朋友，在咨询我的过程中告诉我，他名下有100多张卡被冻结了。 请问公安局刑侦局要他证明买卖数字货币的资金来源和合法性吗？ 证明难？

2、如果相关办案部门不主动审查“冻结之友”是否涉嫌涉案，能否证明自己的清白？

根据我国刑法和刑事诉讼法的理论，在侦查过程中，警方应当有足够的证据或者足够强烈的嫌疑，才能采取冻结涉案相关人员银行账户的措施。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十八条第二款：“公安机关立案后，应当采取侦查侦查措施确有必要的，必须严格按照法律规定的条件和程序办理，严禁在没有证据的情况下查封、扣押、冻结涉案财物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。

但在实际操作中，不少民警并没有依据相关法律法规严肃处理币圈“冻友”的冻结行为。 其中，主要原因是不法分子通过数字货币售赃与传统不法分子的售赃方式过于相似，而公安部门普遍对区块链和数字货币了解不多。 例如，五年前，电信诈骗犯罪分子通过电话骗取受害人一笔钱，通常是利用一些虚假身份持有的一些银行账户，分多次转账到不同的账户，最后在不同的ATM机上进行。 拿出来。 现在的不法分子使用更安全的数字货币来贩卖赃物，更方便也更安全。

如果公安不主动严肃审查“东游”是否涉嫌“洗钱”犯罪，“东游”可以主动找警方证明自己的“清白”，那么如何证明呢？ 第一：在交易网站进行交易时，买卖双方都需要进行实名认证。 “动友”作为数字货币的卖家，应该知道买家的信息； 只有单笔或少量交易，间接降低了售赃嫌疑； 在此环节，必要时申请公安立案侦查，向交易所获取买方的详细交易信息； 二是因为收到赃款卖usdt被公安局冻结银行卡怎么办，“冻友”支付了相同价格的“数字货币”，两者属于等值交换。 这位“冻友”还可以和交易网站客服沟通，争取让他出示相应的证明。

三、其他几个与非涉案“冻友”维权有关的问题

(1) 除了直接洗钱，不法分子还有更新的手段

这位律师了解到，不少骗子通过“转账诈骗”，对币圈“冻友”造成了很大伤害。 一旦受害人上当受骗准备汇款给不法分子，不法分子就会立即在数字货币交易网站下单购买数字货币，然后指示受害人向数字货币卖家付款。 最终，是受害人将骗取的款项支付给数字货币卖家的账户，然后由卖家将数字货币支付给犯罪分子。 这种三角欺诈的方式让数字货币的卖家直接收到赃款卖usdt被公安局冻结银行卡怎么办，很难证明他与受害人之间没有欺诈行为。 遇到这样的情况，我们需要格外小心。 对于此类问题如何处理，本律师建议：首先，数字货币卖家应认真核实支付账户信息和买家在交易网站上的注册信息是否正确。 如果不一致，交易将被取消； 第二，如果交易已经完成，“冻友”成为“黑手”，此时“冻友”也是受害者，可以及时向公安机关报案。 让警方进一步了解骗局的情况。

（二）能否通过“行政诉讼”迫使公安慎重对待“冻卡”问题？

律师检索了所有相关判决书后发现，此类纠纷几乎不可能通过行政诉讼来解决，最终的结果是法院驳回了诉讼。

其根本原因在于：《最高人民法院关于实施〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》 一、案件受理范围：第一条：公民、法人或者其他组织有权具有国家行政权力的机关、组织和工作人员对行政行为不服，依法提起诉讼的，属于人民法院受理行政诉讼的范围。 公民、法人或者其他组织对下列行为提起诉讼的，不属于人民法院的行政诉讼范围： （二）公安、国家安全等机关根据国家机关明示授权实施的行为刑事诉讼法。 刑事诉讼法明确，公安机关在侦查刑事犯罪时，可以冻结“冻结好友”的银行账户。 因此，冻结“冻结好友”银行账户的行为不属于《行政诉讼法》的管辖范围。

例如：苏州市人民政府审理的《湖州市公安局湖州经济技术开发区局公安二审行政裁定书》（2014）苏中行终字第0051号《邱茂贵、肖美芳案》中级人民法院：一审法院认为，作为行政诉讼的原告，必须满足的条件之一是行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，对行政机关具有合法权益。具体行政行为。 其合法权益可以提起行政诉讼。 湖州市公安局经济技术开发区分局依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百三十九条的规定扣押，是公安机关根据当事人明示授权的行为。刑事诉讼法。 根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百九十一条，当事人认为公安机关及其侦查人员对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结等措施的，他们有权向机关上诉或提起诉讼。 目前，邱茂贵、肖美芳依据《刑事诉讼法》的明确授权，就本案涉案行为向湖州市公安局经济技术开发处提出维权请求，不属于刑事诉讼法规定的范围。法律规定的人民法院行政诉讼的范围。 综上所述，邱茂贵、肖美芳起诉的行为不属于法律规定的具体行政行为。 据此，根据《中华人民共和国行政诉讼法》第四十一条第一款、第四款的规定，《最高人民法院关于实施中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释》中华人民共和国”第2条第2款、第12条、第44条第1款第1项、第63条第1款第2项，裁定驳回对邱茂贵、肖美芳的起诉。

这位律师认为，解决“冰箱里的朋友”银行账户被冻结的法律途径主要是向冻结的公安机关或者与冻结的公安同级检察院申诉。

（三）律师处理“冻友”解冻的法律依据

1.《公安机关办理刑事案件程序规定》：第四十条

公安机关应当保证辩护律师在侦查阶段依法从事下列执业活动：

（一）向公安机关询问犯罪嫌疑人涉嫌犯罪和案情，提出意见；

（二）与犯罪嫌疑人会见、通信，向犯罪嫌疑人了解案件有关情况；

（三）为犯罪嫌疑人提供法律帮助，代理申诉、控告；

(四)申请变更对犯罪嫌疑人的强制措施。

2.《刑事诉讼法》：第一百一十七条

当事人、辩护人、诉讼代理人和利害关系人有权对司法机关及其工作人员的下列行为提出申诉、控告：

(一)采取强制措施法定期限届满不解除、终止或者变更的；

（二）取保候审的保证金应当退还而不退还的；

（三）采取查封、扣押、冻结与案件无关的财物的措施；

（四）查封、扣押、冻结应当解除而不解除的；

受理申诉、控告的机关应当及时处理。 对处理不服的，可以向同级人民检察院申诉； 人民检察院直接受理的案件，可以向上一级人民检察院提出上诉。 人民检察院应当及时对申诉进行审查，情况属实的，通知有关机关予以纠正。

3.《公安机关办理刑事案件程序规定》：第一百九十一条

当事人、辩护人、诉讼代理人和利害关系人对公安机关及其侦查人员有下列行为之一的，有权申诉、控告：

(一)采取强制措施法定期限届满不解除、终止或者变更的；

（二）取保候审的保证金应当退还而不退还的；

（三）采取查封、扣押、冻结与案件无关的财物的措施；

（四）查封、扣押、冻结应当解除而不解除的；

（五）挪用、挪用、私分、交换、违规使用查封、扣押、冻结财物的。